Por Iván Téllez.

Cuernavaca, Mor. – El desconocimiento sobre las nuevas obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero representa uno de los principales retos para el sector inmobiliario en Morelos, particularmente ante los cambios derivados de la reforma a la legislación federal, que incrementó las exigencias de identificación, control y reporte de operaciones consideradas vulnerables.

Korina Tovar Valle, especialista certificada en lavado de dinero y anticorrupción, afirmó que en Morelos existe un amplio desconocimiento sobre estas disposiciones, por lo que consideró necesario reforzar la capacitación y asesoría de los profesionales inmobiliarios para evitar incumplimientos y garantizar mayor certeza jurídica a quienes compran, venden o invierten en propiedades.

En este contexto se llevó a cabo un foro especializado en materia de lavado de dinero en el sector inmobiliario, impulsado por Inmobiliarios Verificados, organización encabezada por Oly Monroy, y la sección especializada de la Canaco, con la participación de representantes y especialistas del sector, con el propósito de actualizar a los asistentes sobre las nuevas obligaciones establecidas en la legislación.

Tovar Valle explicó que entre los principales criterios que deben observar quienes realizan actividades vulnerables se encuentran la correcta identificación del cliente y del beneficiario controlador, integración y conservación de expedientes, conocimiento del origen de los recursos, presentación de avisos ante la autoridad cuando corresponda, así como la implementación de políticas internas, evaluación de riesgos, capacitación y mecanismos de monitoreo. La reforma de 2025 también amplió los supuestos relacionados con la construcción, desarrollo e intermediación inmobiliaria.

La especialista destacó que el cumplimiento de estas disposiciones no debe verse únicamente como una carga administrativa, sino como una herramienta para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, reducir riesgos de fraude y fortalecer la certeza jurídica de las transacciones inmobiliarias en Morelos. Inmobiliarios Verificados, que agrupa a más de 200 profesionales, ha señalado que la capacitación y profesionalización son parte fundamental para generar mayor confianza en el sector.